海口odi备案和37号文外汇登记办理-指南

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背景?

近年来，越来越多的中国企业前往海外投资，根据我国法律规定，企业在前往海外投资前，需要按照商务部和省级商务主管部门的相关规定，实行对外投资备案和核准管理。那么，核准管理和备案管理

有什么区别?哪些情况下必须要经过核准，方可投资，哪些情况下需要备案呢?下面刘生进行了详细梳理。

我们首先来看，核准管理和备案管理有什么区别?企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感国家和地区、敏感行业的，需要实行核准管理。企业其他情形的个人37号文,返程投资备案，需要实行备案管理

。接着，我们来看，企业个人37号文,返程投资备案，在哪些情况下需要通过核准，方可投资?具体应该如何申报??

企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感国家和地区需要核准，具体包括:1.与我国未建交的国家和地区;2.发生战争、内乱的国家和地区;3.根据我国缔结或参加的国际条约、协定等，需要限制企业对其

投资的国家和地区;4.其他敏感国家和地区。 企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感行业需要核准，具体包括: 1.武器装备的研制生产维修2. 跨境水资源开发利用3. 新闻传媒4. 根据我国法律法规和

有关调控政策， 需要限制企业个人37号文,返程投资备案的行业包括以下: 1)房地产 2)酒店 3)影城 4)娱乐业 5)体育俱乐6)境外设立无具体实业项目的股权投资基金或投资平台

实行核准管理的项目，投资主体应当通过网络系统向发改委提交项目申请报告，申请报告包括以下内容:

1.投资主体情况;?

2.项目情况，包括项目名称、投资目的地、主要内容和规模、中方投资额等;

3.项目对我国国家利益和国家安全的影响分析;

4.投资主体关于项目真实性的声明。

注:投资主体是中央管理企业的，由其集团公司或总公司向发改委提交;投资主体是地方企业的，由其直接向发改委提交。?

在16年2月，刘生协助广东一家企业办理向个人37号文,返程投资备案注资汇款的业务中，我们详细了解了企业个人37号文,返程投资备案进行备案的流程。刘生首先到国内某中资银行，咨询关于如何打

投资款前往境外，银行给出的回复是投资款必须通过境内企业对公帐户汇出，不能以股东的个人银行汇款;其次，境内企业如需向境外汇投资款，境内企业必须先取得对外投资备案证书;此外，境内企业

向境外汇投资款，需满足外汇管理局规定的对外投资的要求。

接着刘生咨询了外汇管理局，关于境内企业对外投资，必须满足哪些条件，给出回复如下: 1.境内企业对外投资，其境内企业必须成立满一年; 2. 个人37号文,返程投资备案的款项不能大于境内企业注

册资本; 3. 境外设立的企业，必须与境内企业的行业有关联; 4.对外设立机构成立后，从第2年起，每年的6月30日前，必须向外汇管理局提交年检报告; 5.境内企业对外投资，必须前往企业所在地的

商务部对外合作处，办理投资备案证书;

接着刘生又到市商务部及发改委咨询了办理个人37号文,返程投资备案备案证书的流程及细节Zui终协助该公司拿下了商务部发改委的两个对外投资的批文在刘生整个咨询过程中，没有一个部门可以统一

全面详细的解答全部流程，每个部门只负责自己的那部分环节，无论从精力还是时间来说都给企业增加了不少的负担。对于整个环节而言，办理对外投资备案证书是Zui前置的环节，特别是投资项目情况

说明，是批准备案项目的关键。?

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公司介绍?

我司是一家专业的跨境商务咨询公司，主要从事跨境投资（ODI）设计及落地、红筹和VIE设计及落地、返程投资设计及落地、进出囗咨询等方面的专业团队。经过多年在这一领域的深耕，我们已为上百

家企业的海外投资和并购、红筹和VIE设计的政府审批环节提供了咨询方案，为众多的企业架设起从境内到境外，从境外到境内的合法的资金通道。我们这部分客户中的15%是上市企业。让资金的进出境

合法、合规，为企业的“走出去”保驾护航，是我们的理念。在咨询项目中，我们往往能提供独到观点及真知灼见，这也是我们为客户服务的过人之处。这些真知灼见的背后，是企业每年数亿美元的跨

境投盗项目。? ?业务范围：1、公司构架规划，境外公司设立、跨境税收筹划、离岸豁免2、ODI（企业个人37号文,返程投资备案）备案办理3、FDI（境外融资及返程投资个人odi备案直接投资）备案办

理4、37号文境外融资VIE架构搭建5 、QDII通道搭建6、法律服务法律咨询、国际公证、法务顾问、尽职调查? ? ?我们郑重承诺：凡我公司经办的公司注册、开户、律师公证、…等业务项目真实可靠，

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拓展阅读

（1）“客商”是近现代“实业救国”和“实业兴国”的重要力量

洋务运动以来，现代化的进程不断推进。通过开办实业企业、提升民族企业实力和外国列强一较高低，这是爱国的民族资产阶级的Zui终目的和被赋予的历史使命。“客商”的成员是爱国主义组织的重要

组成部分。仅张粥士一人就是多项领域的开创者和奠基人。张氏兄弟是近代铁路事业发展的和推动者。姚德胜回国后一心报国，开设纺织厂和印刷厂，解决了所在农村地区的就业问题，开创了客

家农村地区发展近现代工业的先河。根据统计资料，19世纪90年代以来，在中国被称为“大王”的“客商”，仅在梅州就有十人。

中国近现代走出了故步自封的外贸枷锁，经济实力逐步提升，国际竞争力和核心创造力有了明显提高。发展中国经济，不仅是企业家的责任，更需要清政府的政策支持和相关保护。清朝晚期政府的腐败

无能，使得爱国企业家的发展备受打击。因此，当时的进步人士呼吁保护实业，要求政府重视实业的发展，这在当时来说是个重要举措。清朝末年，张粥士提议开设商部，借此为企业家发展保驾护航。

他在位期间大力提倡发展民族工业，要求政府保护民资资产阶级的经济利益。[10]

（2）“客商”是近现代“华商”网络的倡建者和积极推动者

移民由于持续迁徙等历史因素，他们拥有十分强烈的组织意识。无论走到哪里，都会设有会馆之类的组织，这样就可以通过相互协作保护自身安全和整个群体的利益不受侵犯。客居在外的客家人往往会

居住在一些固定的区域，保持联系和整体性，同时坚持自身的习俗。海外的客家人成立了许多团体组织，比如会馆、宗亲会、同乡会等，1921年宗正会在香港成立，其后一两年在新加坡又有新的组织成

立。总体来说地方性质的社团占了绝大部分，比如惠州客家人在香港就有30多个社团。通过这些组织，客家团体在相互之间形成联系，邻里乡亲促进感情，对客家的发展和团体建设起到巨大作用。尤为

重要的是，这种客家集聚的现象可以维持其文化传统的传承，使它源源不断地发扬下去。

1906年张粥士组织海外尤其是东南亚地区的华侨成立“新加坡中华商务总会”。商会的理念是通过这种侨商之间的联系和交流，加强客家之间的团结，有利于保护侨商的利益。它是第一个海外成立的华

侨成立的商会。这个商会的成立具有重大的意义，首先，使华侨的命运和中华民族联系起来，承认彼此之间的不可分割的联系；其次，增强彼此的联系，加强团结，共同保护华侨利益；再次，加深民族

感情，甲午中日战争后海外的华侨华人做出了巨大贡献就可以证明。

3.4.3 海外华商与建国初期的经济建设

新中国成立之后，中华民族进入了崭新的时期。中国共产党执政后继续将华侨放在重要位置。第一届全国政协会议通过了《中国人民政治协商会议共同纲领》，指出要全心全力保护华侨的利益。人民政

协委员会中，拥有华侨背景的有多人，其中陈嘉庚相继担任政协常委、副主席。中央人民政府下设华侨事务委员会，由政务院总理周恩来直接分管；各层地方政府很多都设立了侨务机构。这些说明，党

和国家十分重视华侨的地位和发展，苦心竭力为华侨思考。与此同时，新中国的诞生在国际上产生了巨大影响，海外华侨扬眉吐气，随即掀起了以各种形式支援祖国建设的热潮，主要体现在以下几个方

面。

（1）为新中国科技事业贡献才智

新中国成立之后，许多海外华侨华人放弃了外国优越的生活条件，怀着一颗拳拳赤子之心，突破艰难险阻，回到了百废待兴的祖国，为了建设祖国，实现自身价值。根据资料统计，新中国成立五年后，

大约有18万的华侨华人参与到祖国的建设进程中，到1952年年底，留学生回国的人数大概有2400人，大约占到留学生人数的一半。1949年到1955年6年间，大约有1500多名知识青年回国参与建设。

比如1950年，在芝加哥召开的“留美科协”由中国留学生召开，会议公布了一封信鼓励海外华侨回到祖国怀抱，回到无数中国科研工作者的行列中，积极投身到社会主义建设的浪潮中。

又比如说，新中国成立的前夕，任新民辞职回国，迅速投入卫星和火箭的研究工作，为祖国航天事业的发展奋斗了30多个日日夜夜。他在“长征”系列运载火箭的研制过程中做出了巨大贡献。“两弹一

星”功勋钱学森老先生，在美国获得博士学位后，放弃了优越的生活条件，突破美国的重重阻挠，回国参与原子弹研制工作。新中国成立前后，从海外归来的科学家还有李四光、王淦昌、钱伟长、

钱三强、华罗庚、卢嘉锡、方宗熙等一批人，他们是我国科学研究的开拓者和，为我国的和平、稳定崛起奠定了坚实基础，功垂共和国史册。

（2）回国投资创办厂矿企业

新中国成立后，经济迅速复苏，社会安定，一些华侨回到国内投资建设企业。1950年到1957年间有超过50个华商投资的企业在华开办，其中的佼佼者是广东华侨公司和福建华侨公司，作为Zui早成立的一

批公司，它们也是效益较为突出的两家企业。

福建华侨公司成立于1952年，Zui初设立在福州，发展四年后公司总资产增加到4400万元。到1966年为止一共吸收了1万多华侨华人参与认股。在这基础上，福建利用华侨的投资在全省市县内开设了47家工

厂，并且逐步发展成为核心骨干企业。

1951年，政府和华侨达成联合协议，共同投资，共求发展，在广州开设了华侨工业建筑公司、华南企业公司和广州投资公司，此后，这三家公私合营的企业组合成广东华侨投资有限公司，并且在台山、

汕头等地开设了分公司。到1956年止，公司厂房有21个，产品种类多达130种，产值突破7100万元，产品出口海外，港澳台地区。

不仅广东、福建有华侨投资，其他省市也有华侨投资的企业，这些企业对当地经济的发展起到了积极作用。但是，由于国家逐步实行公有制，华侨的投资逐步减少，乃至消失。

（3）回国捐资办学

新中国的成立激发了海外华侨华人的爱国之心，有志之士纷纷回国捐资捐款开办学校。

爱国华侨陈嘉庚先生早年便倾尽资产发展教育，捐建的学校有厦门大学、集美学村等高校。中华人民共和国成立之后，他依旧保持着爱国之心，继续捐款发展、维护这些学校。华商李光前

受到陈嘉庚先生的影响，捐资400多万元，在他的家乡修建了小学、初中。根据资料记载，20世纪50年代，福建省内的中小学校由439所增加到1355所，其中，华侨捐助款达到5495万元。

新中国成立之后，广东籍的华侨也纷纷加入祖国的建设，其中大部分是以兴办学校的形式表现出来。广东梅县境内的十多所中学大多由侨商捐资兴办。印度尼西亚华侨刘嘉琦、刘宜兴办了华侨中学，兴

宁、大浦等重点侨乡也都有侨商捐助的学校。

1949年后，海外华侨由积极支持祖国的革命工作转变为支持祖国建设工作。新中国取消了双重国籍导致许多华侨面临国籍的选择，但是仍然有90%的华侨毅然选择回到祖国的怀抱。20世纪六七十年代“文

化大革命”的致命性错误，导致了侨务工作的偏失，大量侨商受到不同程度的打击，不少华侨与祖国的联系陷入低谷乃至中断。

3.4.4 海外华商：“授之以渔”与“授之以鱼”

世界上再也找不到像侨商这样的群体，即使远居在外，却依然深深地关注着祖国的经济建设，并且慷慨解囊援助祖国和故乡的发展。中国的华侨人数总计超过9000万，遍布世界200多个国家和地区。坐拥

庞大资产的侨商，凭借其自身强大的实力和优良的品质独立于世界的舞台之上。他们中的一部分不但是其所在国家经济收入的核心，同时也是中国不可或缺的经济力量。

据悉，郑云诚在出任方正集团分公司总经理之前是的社会活动家和诗人，管祥红在出任日本方总裁前也曾是北大学生，因为他们对自身和中国的市场和相关政策相当了解，所以取得了巨大的成功。

2000年，日本软银投资方正集团大约1000万美元，方正集团于2002年在马来西亚上市，成为内地第一家在马来西亚上市的公司。由此可以看出，海外华商深谙两地文化及市场运作，不仅推动了企业的海

外拓展，更在很大程度上为当地经济注入了强大的动力。

现在，全世界分布许多的华人群体、商会，它们不仅是华侨相互联系的纽带，更是与国内保持联系的桥梁。约翰·奈斯比特在《亚洲大趋势》中指出，华人团体由同乡或者相同宗族的人组成，各大企业

之间相互联系，互助互持，规模不断扩大，遍布全球。

1405年，明成祖朱棣诏令郑和率领27800人，乘宝船62艘，开始了“西洋远航”，不仅传播了中华文明，更为世界的稳固发展做出了巨大贡献。从那时起，“华商”独立于世界舞台，开始出现在历史典册

。在经济全球化的今天，文化作为一种软实力是民族的核心竞争力的体现，是支持一个民族屹立于世界之林的根本，文化的衰败往往会导致经济的衰败，而文化的复兴往往预示着经济的复兴。当代中国

的经济不断发展壮大，为文化的发展奠定了良好的基础。民族文化和传统文化在很大程度上强化了民族凝聚力，而海外华商与祖国深层次的文化交流，也为世界范围内的优势资源整合互补以及建设

以中华民族为主的、跨越文化边界的“文化中国”奠定了基础。

海外华侨华人将中华民族自身的文化传统和西方的文化相交互融，从而形成独具特色的华商文化。这种创造性的文化融合，为中国企业走向国际市场、进行全球竞争提供了一个顺畅有利的通道。

在近现代经济发展中，海外华侨华商凭借内部网络、适应性和丰富的经验，协助和影响中国本土的企业家摆脱传统文化思想的限制，逐渐适应从计划经济到市场经济的转变。海外华商对中国经济发展和

企业运营不仅是“授人以鱼”的投资设厂，而且是“授人以渔”的观念影响和独特的文化链接。

侨商企业不仅促进了国内经济贸易的蓬勃发展，更使无数人走上了竞争岗位。在市场经济的进程中，内地人知道了什么是市场和市场经济；我国的外生型经济大多来自东南沿海，这是由于改革开放使无

数海外华侨华人来中国内陆投资，然后这种趋势不断加强。因此，华商对我国从计划经济转向市场经济的转型发挥了不可磨灭的作用。

如果说以往海外华商更多地从投资激活内地经济，那么在中国深入参与全球化发展的过程中，海外华商更多的是充当中国企业不断走向全球市场的中介和桥梁，并且在经营理念、模式、商业智慧上深刻

影响中国企业不断实现开放和创新[11]。